Kıbrıs büyük nakit işlemlerine sınırlama getirdi
Kıbrıs milletvekilleri, büyük nakit işlemlerini sınırlama önerisini onaylayarak kara para aklama ve yasadışı faaliyetlerle mücadelede önemli bir adım attı. 24 lehte ve iki aleyhte oyla kabul edilen yasa, mevcut Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Mücadelesi Yasası’nı değiştiriyor.
Yeni yasa, mal ve hizmetler için nakit ödemeleri en fazla 10.000 avro veya diğer para birimlerindeki eşdeğeri ile sınırlamayı amaçlıyor. Bu sınır, mülk alım satımı için de geçerlidir. İhlal edilirse, bireyler belirlenen sınırın üzerinde ticari işlemler yapmak veya nakit ödeme yapmak için ağır para cezaları veya hatta beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Nakitin yanı sıra, yasa hamiline yazılı kıymetli evraklar, yüksek likit mallar ve ön ödemeli kartlar gibi nakit eşdeğerlerini de hedef alıyor. Amaç, kara para aklama ve terör finansmanı üzerindeki baskıyı sıkılaştırmak ve Kıbrıs’ı finansal sistemi korumak için tasarlanmış bir Avrupa düzenlemesiyle uyumlu hale getirmek.
Teklif, elektronik işlemler gibi diğer nakit ödeme biçimlerinin öngörülemeyen koşullar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda düzenlemenin geçici olarak askıya alınmasına yönelik bir hüküm içeriyor. Para cezaları yasadışı işlem tutarının %10’una kadar ulaşıyor.
